Fechar negócio com a pessoa errada custa caro. Por isso, cada vez mais empresas recorrem a um detetive particular para checar a idoneidade de sócios, fornecedores, parceiros e candidatos antes de assinar contratos ou liberar acessos.
Quando investigar vale a pena
- Antes de abrir sociedade ou aceitar um novo sócio.
- Ao contratar um fornecedor estratégico ou de alto valor.
- Em processos seletivos para cargos de confiança.
- Diante de suspeita de fraude, desvio ou concorrência desleal.
O que dá para levantar com dados públicos
- Situação cadastral da empresa: se está ativa, desde quando e com quais atividades (CNAE).
- Quadro societário: quem são os sócios e administradores.
- Participações cruzadas: outras empresas ligadas às mesmas pessoas.
- Processos judiciais: existência de ações públicas envolvendo a empresa ou os sócios.
- Presença digital: site, domínio, e-mails e perfis que confirmam, ou não, a história contada.
Sinais de risco
- Empresa muito recente com contratos de alto valor.
- Endereço incompatível com a atividade informada.
- Sócios ligados a várias empresas já baixadas.
- Site criado há poucos dias imitando outra marca.
Documente tudo
Uma investigação só tem valor se puder ser conferida. Registre a fonte de cada dado e a data da consulta. Em detetive particular online você encontra as ferramentas para essas verificações e para gerar o relatório final em PDF ou DOCX.
Limites e boas práticas
Use apenas informações públicas, com finalidade legítima e proporcional. Candidatos e funcionários também têm direito à privacidade: consulte somente o que for pertinente à função e respeite a LGPD.